北朝鮮が中国のヤミ金業者使いマネーロンダリングか(2)
ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版2013.06.02 13:07
北朝鮮が朝鮮貿易銀行傘下の朝鮮光鮮銀行(別名711局)の珠海と丹東の代表部を中心に年間で最大30億ドルに達する資金をマネーロンダリングするなど違法な活動をしており、特に珠海には2005年まで北朝鮮のマネーロンダリングの舞台だったマカオのバンコ・デルタ・アジア(BDA)の機能がそのまま移ったという疑惑が提起されている。
中央SUNDAYは4月に国際金融専門家から「米財務省が発表した対北朝鮮金融制裁のうち朝鮮貿易銀行と関連しては全く効力がない」という情報提供を受けた。その後韓国にいる脱北者で最高の北朝鮮金融専門家で国家情報院傘下の国家安保戦略研究所で専任研究員を務めるキム・グァンジン氏が発表した最近の北朝鮮金融活動分析資料を入手した。