北朝鮮、EU選定「マネーロンダリング・テロ資金支援国ブラックリスト」入り
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.14 09:34
欧州委員会が選定するマネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金支援国ブラックリスト名簿に北朝鮮が含められた。
欧州委員会は「EU金融システムがマネーロンダリングのための道具に使われてはいけない」とし、北朝鮮が含まれたマネーロンダリングおよびテロ資金支援国ブラックリストを13日(現地時間)、公開した。この名簿には北朝鮮だけでなくサウジアラビアやイラン、シリア、イラク、アフガニスタン、米領ヴァージン諸島など23カ国が含まれている。
同委員会は「マネーロンダリング防止指針」にしたがって、昨年7月からマネーロンダリングとテロ資金支援の疑いがある国を評価してきた。同年11月には54カ国の名簿を作成し、その後の追加作業を経て23カ国に絞られた。委員会は「これらの国々はEU金融システムの正常性に体系的に影響を及ぼしたり国際通貨基金(IMF)によって『タックス・ヘイヴン(租税回避地)』を意味する域外金融センターとして調査を受けたりした場所だった」と明らかにした。